Brasileiros são presos por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões

Quinta, 31 Agosto 2017 08:26

Brasileiros são presos por esquema de lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões

Três imigrantes brasileiros ilegais foram presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Renato Maia da Silva, de 51 anos, Wesley dos Santos, de 31 anos e Lucas Alves, de 34 anos, são suspeitos de integrar um esquema que movimentou US$ 100 milhões (R$ 315,9 milhões).

Segundo o Burlington County Times, as autoridades de Cinnaminson, cidade do estado de Nova Jersey (EUA), informaram que os três foram pegos com US$ 450 mil (R$ 1,4 milhão) em dinheiro, veículos e outros produtos relacionados com o esquema de lavagem de dinheiro montado na cidade.

O NJ.com informou que, de acordo com o Escritório do Procurador do Condado de Burlington, a polícia começou a investigar o Maia Consulting, empresa que os três trabalhavam, depois de suspeitar que os operadores pudessem estar envolvidos em uma operação ilegal de coleta de cheques.

As autoridades disseram que a investigação mostrou que várias empresas na Costa Leste dos EUA usaram a Maia Consulting para ocultar os pagamentos feitos aos trabalhadores sem registro na área da construção desde o início de 2015. Até US$ 100 milhões foram lavados no esquema, que envolveu cheques da Maia para empresas de construção.

Ainda segundo as autoridades, essas empresas existiam com o único objetivo de ocultar os pagamentos, permitindo que prolongassem o pagamento das obrigações fiscais e as normas trabalhistas.

Os três brasileiros presos na operação são imigrantes sem visto para ficar nos Estados Unidos. Eles terão seus casos analisados pelo Departamento de Segurança Interna do país. (Com UOL)

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