Falsa consultoria que prometia "zerar" impostos é alvo de operação; fraude passa de R$ 185 milhões
Um esquema que vendia a empresas a promessa de acabar com dívidas de impostos, usando créditos que não existiam, é alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (12). Segundo a Receita Federal, a fraude passa de R$ 185 milhões. Entre os bens do principal investigado está uma lancha batizada com o nome dele.
A Operação Tax Mirage foi feita pela Receita Federal e pela Polícia Federal. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná. Também houve mandados em Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina, em Manaus (AM), em Ji-Paraná (RO) e em Boa Vista (RR).
Foram apreendidos, até o momento, cinco veículos e joias, além do sequestro de uma embarcação em nome de um dos investigados. Uma arma com a numeração de registro suprimida também foi encontrada.
Como funcionava o golpe
Segundo a Receita Federal, o grupo se apresentava como uma consultoria e oferecia a empresas supostos estudos de recuperação de créditos tributários. A promessa era quitar as dívidas com impostos usando esses créditos. Em troca, os investigados cobravam um percentual dos valores compensados.
O problema é que os créditos não existiam. Eles se baseavam em pagamentos de Contribuição Previdenciária que nunca foram feitos. Mesmo assim, as dívidas eram baixadas no sistema, e as empresas conseguiam a Certidão Negativa de Débitos.
Com essa certidão, as empresas beneficiadas participavam de licitações públicas em vantagem sobre concorrentes que pagavam os impostos corretamente.
R$ 51,7 milhões no Paraná
Até agora, foram identificadas 48 empresas beneficiadas pela fraude, em 32 cidades de 10 estados e do Distrito Federal.
No Paraná, foram sete empresas, que somam cerca de R$ 51,7 milhões em compensações indevidas. O maior valor é de uma empresa de Campina Grande do Sul, com R$ 29,5 milhões, que também é o maior valor de uma única empresa em todo o país. Em seguida aparece uma empresa de Pato Branco, com quase R$ 20 milhões.
Também aparecem na lista empresas de Curitiba (R$ 1,2 milhão), Ponta Grossa (R$ 653 mil), Terra Boa (R$ 279 mil) e Maringá (R$ 37 mil).
Lancha com nome do investigado
A investigação também encontrou sinais de riqueza incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos, como imóveis de alto padrão, carros de luxo e uma lancha com o nome do principal investigado. Parte da manutenção da embarcação foi paga por uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro.
Segundo a Receita, há indícios de que os investigados usavam "laranjas" para esconder quem era o verdadeiro dono dos bens.
O material apreendido vai ser analisado para identificar todos os participantes, calcular o prejuízo e localizar bens comprados com o dinheiro da fraude.
O nome da operação, Tax Mirage, quer dizer "miragem fiscal" em inglês. A escolha faz referência aos créditos que, segundo a investigação, só existiam no papel.
Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Por - Catve
